Ekonomi
BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. – Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması
|
||||||||||||||||||||||
2 – Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması
|
||||||||||||||||||||||
4 – Şirket’in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
5 – Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
|
||||||||||||||||||||||
6 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan “Şirket Kar Dağıtım Politikası”nın görüşülmesi ve karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
7 – Yönetim Kurulu’nun, 2023 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
|
||||||||||||||||||||||
8 – Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin onaya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
10 – “Şirket Ücret Politikası” ile Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanlara 2023 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
11 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan “Bağış ve Yardım Politikası”nın görüşülmesi ve Genel Kurul’un onayına sunulması
|
||||||||||||||||||||||
12 – 2023 yılında yapılmış bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
13 – Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu’nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396’ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
14 – Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
15 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
16 – Dilekler ve kapanış
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|